ОАО РПБОН "Северянка"

У С Т А В

ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА

Районное предприятие бытового обслуживания населения

«Северянка»

(новая редакция)

   Тюменская область, город Тобольск, 2008 год

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Открытого акционерного общества Районное предприятие бытового обслуживания населения «Северянка», зарегистрированного Администрацией Тобольского района за № 38129 15 июля 1997 года (свидетельство № 0129 серия ТБ-I), внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной ИФНС России № 7 по Тюменской области 04 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027201292744.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Акционерное общество Районное предприятие бытового обслуживания населения «Северянка», именуемое в дальнейшем «Общество», является Открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ.

1.2.Акционерами Общества являются его учредители.

1.3.Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество Районное предприятие бытового обслуживания населения «Северянка».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО РП БОН «Северянка».

1.4.Место нахождения и почтовый адрес Общества: Россия, 626150, Тюменская область, Тобольский район,  город Тобольск, микрорайон 6, Дом быта.

1.5.Общество учреждено на неограниченный срок.

1.6.Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь права и нести обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Общество от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в суде, Арбитражном и Третейском судах.

1.7.Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а Общество  не отвечает по обязательствам акционеров.

1.8.Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

1.9.Общество имеет право открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1.Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2.Общество осуществляет следующие виды деятельности:

-          производство спецодежды;

-          производство верхней одежды;

-          производство керамических плиток и плит;

-          розничная торговля;

-          ремонт обуви и прочих изделий из кожи;

-          ремонт бытовых электрических изделий;

-          ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие группировки;

-          деятельность в области фотографии;

-          стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;

-          предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

-          предоставление прочих персональных услуг;

-          иные виды деятельности, на запрещенные законодательство РФ.

3. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.

3.1.Общество может создавать и открывать филиалы и представительства на территории РФ с соблюдением требований действующего законодательства.

3.2.Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

4.1.Акционеры общества - владельцы обыкновенных акций, имеют следующие права:

1)      акционеры - владельцы обыкновенных акций могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2)      на получение дивидендов;

3)      в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;

4)      акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-         реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

-   внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5)   каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения и выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

4.2.Акционер общества вправе продать, иным способом уступить свои акции или их часть одному или нескольким акционерам данного общества и третьим лицам без согласия других акционеров и общества.     

4.3.Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров общества с момента государственной регистрации общества, в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации.

4.4.Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменениях своих данных. В случае не предоставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.  ДИВИДЕНДЫ

5.1.Уставный капитал общества, определенный из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, составляет 865 000 (восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей и разделен на 86 500 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе путем зачета требований к обществу.

5.2.Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции, общее количество которых составляет 890 950 (восемьсот девяносто тысяч девятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

5.3.Лицо, приобретающее акции Общества, обязано полностью оплатить стоимость приобретенных акций.

5.4.Оплата акций общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.5.Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

5.6.Увеличение уставного капитала допускается после его полной оплаты. Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить уставной капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.7.Финансовый год общества начинается с первого января и заканчивается тридцать первого декабря.

5.8.В случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше Уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке.

5.9.Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества,

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»

5.10.В случае если стоимость чистых активов общества становится меньше установленного законом минимального размера Уставного капитала, на момент регистрации общества, общество подлежит ликвидации.

5.11.Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.12.Общее собрание акционеров может принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ  АКЦИОНЕРОВ

6.1.Высшим органом управления общества является общее собрание  акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров  (годовое общее собрание акционеров).  Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.

На таком собрании решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизора (ревизионной комиссии) общества,  утверждении аудитора общества, рассматриваются представленный исполнительным органом общества годовой отчет и иные вопросы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2.Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления.   Уведомление, в том числе рассылка бюллетеней осуществляется заказными  письмами.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

6.3.Сообщение о проведении общего собрания   должно содержать:

-          полное фирменное наименование и место нахождения общества;

-          форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

-          дата, место и время проведения общего собрания;

-          дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

-          повестка дня;

-          порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.4.Акционер (акционеры)   общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания   вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

  6.5.Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера участвует в общем собрании на основании надлежаще оформленной доверенности.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

6.6.Голосование на общем собрании осуществляется по принципу - одна голосующая акция - один голос, за исключением кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

6.7.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие определенные законом вопросы:

1)      внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2)      реорганизация общества;

3)      ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)      определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)      определение количества, номинальной стоимости, категории (типа), объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)      увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7)      уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8)      образование ревизионной комиссии (ревизора) общества;

9)      досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;

10)    утверждение аудитора общества;

11)    утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

12)   определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13)    избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14)    дробление и консолидация акций;

15)    принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16)   принятие решений об  одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17)    приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18)    принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

19)    утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

20)    решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.8.Общее собрание акционеров правомочно (кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

6.9.Вопросы, вносимые на рассмотрение общего собрания акционеров, решаются следующим образом:

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением следующих случаев:

-          Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 4.7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества;

-          Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 4.7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен быть узнать о принятом решении.

6.10.При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

-          форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование)

-          дату, место и время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»  заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-          дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

-          повестку дня общего собрания акционеров;

-          порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

-          перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

-          форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового Общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные п.п..11  п. 4.8. настоящего Устава.

6.11.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании:

-          его собственной инициативы;

-          требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания  в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

В случае, когда в соответствии со ст. 68-70  Федерального закона «Об акционерных обществах»  совет директоров общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о проведении.

В случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней  с момента принятия решения о его проведении.

В случае, если в течение пятидневного срока с даты предъявления требования о созыве внеочередного  общего собрания акционеров советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица,  созывающие общее собрание, обладают предусмотренными всеми полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества

6.12.Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Решения, принятые Общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

7.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1.Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1)      определение приоритетных направлений деятельности общества;

2)      созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3)      утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)      определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5)      размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6)      определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7)      приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8)      рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9)      рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10)   использование резервного и иных фондов общества;

11)   утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества;

12)   создание филиалов и открытие представительств общества;

13)   одобрение крупных сделок;

14)   одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15)   утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16)   образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

17)   иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

7.2.Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

7.3.Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, совместно с секретарем собрания осуществляет функции счетной комиссии.

7.4.Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее половины  от числа избранных членов совета директоров общества.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее кворума, определенного настоящим уставом, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

 При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену  Совета директоров общества не допускается.

На заседании совета директоров общества ведется протокол, который подписывается председателем совета директоров.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором общества.

8.2.В компетенцию исполнительного органа общества – Генерального директора - входит решение всех оперативных вопросов работы общества (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров), в том числе:

-          повседневное руководство работой общества в целом и по определенным хозяйственным направлениям и звеньям;

-          заключение договоров всех видов, кроме договоров займа, кредита, поручительства и гарантии, которые могут быть заключены только с предварительного согласия общего собрания общества;

-          принятие и увольнение рабочих и служащих на основе Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с условиями контракта согласно штатного расписания, утверждаемого общим собранием общества;

-          представительство от имени Общества в отношениях с государственными органами,  предприятиями и организациями, гражданами;

-          проведение совместно с бухгалтером документальных  хозяйственно-финансовых операций (оформление приходных, расходных, кассовых, банковских и других документов);

-          выполнение иных функций, не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

   Решения единоличного исполнительного органа оформляются приказами и распоряжениями в письменном виде (в книге приказов или отдельными документами) и подписываются генеральным директором.

  Генеральный директор действует без доверенности от имени общества.

9. ФИНАНСОВЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

9.1.Источниками формирования финансовых ресурсов общества являются:

-          прибыль от реализации продукции и услуг; амортизационные отчисления;

-          кредиты учреждений банков; средства, получаемые от реализации ценных бумаг (акций, облигаций), прочие источники.

9.2.Указанные в п.7.1. источники финансовых ресурсов образуют в общей сложности активы общества, которые распределяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.Виды собственных фондов общества и их размеры устанавливаются обществом самостоятельно; в обязательном порядке образуется резервный фонд в размере не менее 5  процентов от Уставного капитала. Формирование резервного фонда производится путем ежегодного отчисления не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного размера. Фонд предназначен для покрытия возможных убытков общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств  и не может быть использован для иных целей.

9.4.Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность, установленную законодательством.

9.5.Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью общества осуществляет ревизор, а также независимый аудитор. Порядок деятельности ревизора Общество  определяется законодательством РФ, а также Положением, утверждаемым общим собранием акционеров общества.

  Ревизор избирается из числа акционеров общим собранием акционеров общества сроком на два года. Собрание акционеров общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий ревизора.

  Ревизор поводит проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, дает заключение, в которых содержатся сведения о степени достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, дается информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления в соответствующие органы финансовой отчетности; аналогично этому действует аудитор общества.                                       

9.6.Ревизии деятельности общества производятся не реже одного раза в год, их результаты обсуждаются общим собранием акционеров общества. 

               9.7.По требованию ревизора общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

9.8.Ревизор общества не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

10.1.Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

Общество по единогласному решению Общего собрания акционеров  вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

10.2.Реорганизация общества (слияние, разделение, присоединение, выделение, преобразование) производится по решению его акционеров, отраженному в протоколе общего собрания акционеров.

10.3.В случаях, установленных законом, реорганизация в форме разделения или выделения из состава общества одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

10.4.Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь созданного юридического лица.

10.5.При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого юридического лица общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого акционерного общества.

10.6.При разделении общества его права и обязанности переходят вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.                                         

10.7.При выделении из состава общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и  обязанности реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.

10.8.При преобразовании общества в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.                                                                                                    

10.9.Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о реорганизации общества, и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих лиц.

10.10.Акционеры общества или орган, принявшие решение о реорганизации общества, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого общества.

11. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1.Общество может быть ликвидировано:

а) по решению его акционеров, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством;

б) по решению суда, признавшего недействительность регистрации общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;

в) по решению суда в случае осуществления обществом деятельности без лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

11.2.Ликвидация общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.3.По решению суда общество может быть признано несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов; признание судом общества банкротом влечет также ликвидацию общества.

11.4.Акционеры общества или орган, принявшие решение о ликвидации общества, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию и устанавливают сроки ликвидации, установленные статьей 63 Гражданского Кодекса РФ   в целях удовлетворения требований кредиторов.

11.5.Ликвидационная комиссия полномочна управлять делами общества; она помещает в органах печати публикацию о ликвидации общества, порядке и сроках  заявления требований его кредиторами.

11.6.После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения  о составе имущества ликвидируемого общества, перечне предъявляемых кредиторами сведений, а также о результатах их рассмотрения.

11.7.Ликвидационная комиссия продает имущество общества с публичных торгов и производит выплату денежных сумм в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского Кодекса РФ; оставшееся имущество передается акционерам общества.

11.8.Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

12.1.Крупной сделкой  считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной  по данным его бухгалтерской отчетности  на последнюю отчетную дату.

12.2.Порядок одобрения крупных сделок устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3.В случае, если крупная сделка одновременно является  сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только правила для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность.

12.4.Крупная сделка, совершенная с нарушениями требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску общества   или акционера.

12.5.Правила о порядке одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяются ст.81-84 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1.Общество обязано хранить следующие документы:

-          договор о создании общества;

-          устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

-          документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

-          положение о филиале или представительстве;

-          годовые отчеты;

-          документы бухучета;

-          документы бухгалтерской отчетности;

-          протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;

-          бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

-          отчеты независимых оценщиков;

-          списки аффилированных лиц общества;

-          списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав;

-          заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-          проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством РФ.

-          иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Порядок и сроки хранения, порядок обеспечения доступа акционеров к документам, предусмотренных настоящим пунктом, определяется ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»

13.2.Настоящий устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.